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董事會

成員介紹:

董事長: 林錦茂
Xingmao Group Holdings Limited代表人
本公司創辦人,致力於紡織相關領域30餘年,多年以來,專注本業,深耕於運動針織布料之研發、生產和銷售

 

林經偉
董事暨總經理

現任本公司總經理

洪享民
董事暨營運長

現任本公司營運長

董烱雄
董事
佳美投資股份有限公司代表人

台北大學企管系學士,現任能率國際股份有限公司董事長

林金標
獨立董事

國立政治大學統計系學士,曾任東豐纖維股份有限公司執行總裁,目前兼任台南企業股份有限公司獨立董事

李坤明
獨立董事

TIFFIN UNIVERSITY-BUSINESS ADMINISTRATION,現任廣臻聯合會計師事務所合夥會計師,目前兼任六福開發股份有限公司獨立董事及虹堡科技股份有限公司監察人

劉恒逸
獨立董事

國立臺灣大學博士研究生-國際企業系,現任元智大學管理學院專任副教授及知識服務與創新研究中心主任,目前兼任六福開發股份有限公司獨立董事、定頴電子股份有限公司獨立董事、誠泰資產管理股份有限公司監察人及譁裕實業股份有限公司獨立董事

 

董事多元化政策

本公司董事會設董事7人,其中獨立董事3人,任期三年。董事成員皆為資深專業人士,專業背景涵蓋管理、業務、財務及會計等。

董事

性別

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際世界觀

領導能力

決策能力

林錦茂
Xingmao Group Holdings Limited
代表人

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董烱雄
佳美投資股份有限公司代表人

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林經偉

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洪享民

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林金標

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李坤明

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劉恒逸

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本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

年度 日期 溝通重點 處理執行結果
2020 3月25日 (1)內部稽核業務報告
(2)2019年度內部控制制度聲明書案
決議通過後提報董事會
5月12日 內部稽核業務報告 決議通過後提報董事會
8月13日 內部稽核業務報告 決議通過後提報董事會
11月11日 內部稽核業務報告 決議通過後提報董事會
 

獨立董事與會計師之溝通情形摘要

年度 日期 溝通重點 處理執行結果
2020 11月11日 2020年度查核範圍
(1)年度查核規劃
(2)關鍵查核事項
(3)重大性觀念應用
無意見
 
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